证券代码：002444     证券简称：巨星科技          公告编号：2023-029

              杭州巨星科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次

会议通知于2023年4月28日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面

确认收到全部会议材料。会议于2023年5月8日在杭州市上城区九环路35号公司九

楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，

公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、

          《杭州巨星科技股份有限公司章程》、

                          《杭州巨星科技股份

有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面

投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》

  为支持控股子公司苏州市新大地五金制品有限公司（以下简称“苏州新大

地”）业务发展，同意为苏州新大地向银行申请人民币 10,000 万元的授信额度提

供连带责任保证担保，担保期限三年。

  表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

  二、审议通过《关于为全资孙公司 Arrow Fastener Co., LLC 提供担保的

议案》

  为支持全资孙公司 Arrow Fastener Co., LLC（以下简称“Arrow”）业务发

展，同意为 Arrow 向 Citibank N.A.申请贸易融资授信和短期贷款提供担保，担

保额度为 1000 万美元，担保期限自每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月。

  表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

  三、审议通过《关于为全资孙公司 Prime-Line Products Company 提供担

保的议案》

  为支持全资孙公司 Prime-Line Products Company（以下简称“PLP”）业务

发展，同意为 PLP 向 Citibank N.A.申请贸易融资授信和短期贷款提供担保，担

保额度为 750 万美元，担保期限自每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月。

  表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

  四、审议通过《关于为全资孙公司 Shop-Vac USA,LLC 提供担保的议案》

  为支持全资孙公司 Shop-Vac USA,LLC（以下简称“Shop-Vac”）业务发展，

同意为 Shop-Vac 向 Citibank N.A.申请贸易融资授信和短期贷款提供担保，担

保额度为 1000 万美元，担保期限自每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月。

  表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

  五、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案（2023 年 5 月）》

  表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关附件。

  特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

     二○二三年五月九日

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