润建股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

(资料图片仅供参考)

                      独立意见

   作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司

独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公

司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《润

建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本

着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关

情况，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会议相关议案进行了认

真审核，发表独立意见如下：

   一、关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的独立意见

   鉴于公司 2022 年年度权益分派将于近期实施完成，根据公司《2020 年股票

期权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）的相关规定，

公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行调整。本次调整符合《上市公

司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于股票期权行权价格调整的规定，调

整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

   综上，我们同意在公司 2022 年年度权益分派完成后，将本次股票期权的行

权价格由 21.34 元/份调整为 21.09 元/份。

                               独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸

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