上海现代制药股份有限公司独立董事

     关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的

(相关资料图)

                 独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海现代制药股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规的规定，我们作为上海

现代制药股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对第八届董事会第六次（临

时）会议审议的有关事项发表如下独立意见：

     一、关于提名董事候选人的事项

  董事会提名董增贺先生为公司董事候选人，经过认真审阅相关资料，我们认

为：

司法》《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上

海证券交易所的任何处罚和惩戒。

第一次临时股东大会审议。

     二、关于聘任副总裁、财务总监的事项

  根据公司总裁提名，董事会拟聘任李昊先生为公司副总裁、财务总监。经过

认真审阅相关资料，我们认为李昊先生具有丰富的专业背景及管理经验，能够胜

任所聘岗位职责的要求；任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定；公司聘任高级管理人员的程序合法有效。我们一致同

意董事会的聘任决议。

                      上海现代制药股份有限公司独立董事

（本页无正文，为上海现代制药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次

（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字

   田侃           吴范宏          李颖琦

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